Алексей
24.12.2021 11:16 · закрыта 25.12.2021 14:23
Делал обмен BTC Тинькофф Отказались выполнять обмен. Якобы транзакция имеет высокий риск связанный с DarkMarket. Требуют селфи, видео со мной, видео с кошельком как я переводил деньги. Целых 18% Подарил им 30000р банально так. Эта не та шарашкина контора которую ради такой суммы буду отправлять что-то.
Platov (ответ обменника) 24.12.2021 13:01
Алексей! При оценки риска Вашей транзакции было наличие метки DARK MARKET. Выполнение вашей заявки было приостановлено до прохождения KYC-проверки. В пользовательском соглашении вы были уведомлены, что обменный сервис вправе запросить данную процедуру, требования для прохождения KYC вам отправлены.
Алексей 24.12.2021 13:13
Я буду вечно поднимать претензию. Предоставьте лицензию, разрешающую вам запрашивать или хранить персональные данные. Тогда и будем дальше говорить. Пока со стороны это выглядит как СКАМ. Если вам не нравится транзакция, там верните деньги обратно на BTC и не совершайте обмен.
Platov (ответ обменника) 24.12.2021 13:57
согласно проведенному AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет метку высокого риска Dark Market - 18.1%. В данном случае согласно регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами Вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Platov (ответ обменника) 24.12.2021 14:13
прочтите внимательнее правила нашего сервиса. Вы можете провести самостоятельную AML-проверку на сторонних сервисах, предоставляющих данные услуги. Ждем от вас запрошенную информацию.
Алексей 24.12.2021 14:23
Ваши же правила разрешают вам занимается скамом. Хорошие правила, молодцы. Я тоже жду от вас запрошенные данные. А именно лицензию, которая разрешает вам собирать, хранить и запрашивать персональные данные граждан РФ. Мне кредит оформленный на мои персональные данные не нужен и претензию потом предъявить некому.
Platov (ответ обменника) 24.12.2021 14:27
пользовательское соглашение в открытом доступе и все желающие могут ознакомиться, вы с ним согласились перед созданием заказа. Ваши средства имеют метку высокого риска Dark Market.
Алексей 24.12.2021 15:00
Администратор Platov, Метка и появилась от таких как вы, которые занимаются скамом и неправомерно требуют верификацию.
Platov (ответ обменника) 24.12.2021 16:18
верификация запрашивается только в случае, если ваша транзакция связана с Dark market или имеет высокий риск.
Алексей 24.12.2021 17:28
Для верификации вы обязаны иметь лицензию которая разрешает вам собирать, хранить и запрашивать персональные данные граждан РФ. Я готов ее пройти после предоставления таких данных. Пока заявка НЕ выполнена. Претензия возобновлена!
Platov (ответ обменника) 24.12.2021 18:09
При создании заявки вы согласились с пользовательским соглашением нашего обменного сервиса. Администрация интернет-ресурса имеет полномочия блокировать текущую операцию и удержать средства на счете Пользователя до подтверждения его личности и достоверности предоставленной информации.
Алексей 25.12.2021 13:20
Обменник не вернул средства и не предоставил лицензию.
Platov (ответ обменника) 25.12.2021 14:23
вы согласились с пользовательским соглашением перед обменом. При предоставлении необходимой информации, заявка будет обработана.
