Связи с даркнетом, мошенниками, взломами и санкционными списками. Такие средства обменники обычно замораживают.
AML-проверка криптоадреса
Обменники проверяют входящие переводы на связь с рискованными источниками и могут заморозить средства. Проверьте адрес до отправки: это занимает минуту и стоит от нескольких центов.
Сеть определится автоматически по формату адреса.
Адрес скопирован. Вставьте его на открывшейся странице.
Адрес вводится только в вашем браузере и к нам не отправляется. Проверку и оплату выполняет сервис BitOK; мы можем получать вознаграждение за переход, для вас стоимость не меняется.
Что показывает проверка
По адресу собирают связи с другими кошельками и сервисами и делят их на три группы. Итоговый показатель риска зависит от доли каждой.
Миксеры, азартные игры, площадки без KYC. Возможен запрос подтверждения источника средств.
Биржи, обменники и сервисы с проверкой клиентов. Таких связей достаточно, чтобы спокойно проводить обмен.
Сколько это стоит
Тарифы сервиса BitOK для частных пользователей: чем больше пакет, тем дешевле проверка. Актуальные цены всегда на сайте сервиса.
Пакет
10 проверок
$5 · $0,50 за проверку
Пакет
50 проверок
$20 · $0,40 за проверку
Пакет
Выгоднее всего100 проверок
$35 · $0,35 за проверку
Есть и подписки на месяц или год. Подробности на странице тарифов BitOK.