Андрей
11.08.2022 11:44 · закрыта 11.08.2022 11:59
Развод на бабло. Считаю, что обменник является мошенническим и может использовать мои паспортные данные в мошеннических целях. Идентифицируют биткоин-транзакцию как высокорискованную и вымогают 5 % от суммы обмена или запрашивают фото на фоне паспорта (разворот плюс прописку).
Администрация Monitorings 11.08.2022 11:48
Здравствуйте, Андрей, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange. Также Вам было предложено два варианта, в т. ч. возврат Ваших средств. Пожалуйста заберите средства без потери.
Андрей 11.08.2022 11:58
Ответил на почту. Жду возврат биткоинов.
Администрация Monitorings 11.08.2022 11:59
Андрей, С Вами на связи сотрудник сервиса. Ведите переписку с ним.
