Алия
16.07.2023 17:00 · закрыта 16.07.2023 18:54
AML-проверка заявки 790715 Заморозили деньги, документы высланы, сказали что идет проверка, на вопрос когда ждать результатов- молчание Прошло почти 3 недели После этой заявки провела следующую на ту же сумму, все прошло отлично.
WmSell (ответ обменника) 16.07.2023 18:54
Алия, перед созданием заявки для всех наших клиентов есть предупреждение, что по данному проводится AML проверка. В случае выявления высоких рисков или обнаружения причастности отправленной криптовалюты к сети даркнет или к санкционным странам, Ваши деньги будут заморожены и затребованы документы, подтверждающие личность отправителя. После завершения проверки криптовалюта будет возвращена отправителю в полном объеме за вычетом затрат на перевод. Ваш пакет документов принят и передан на рассмотрение. Данный процесс может занять до одного месяца после предоставления всех необходимых данных от клиента, а в некоторых случаях этот процесс может продлиться до 6 месяцев. Но следует отметить, что наш обменный сервис не может повлиять на скорость и процесс проведения KYC и KYT-проверок, поскольку это зависит от требований международных регулирующих органов и законодательства.
