Обмен приостановлен из-за AML проверки

Закрыта
А

Александр

24.09.2023 10:06 · закрыта 24.09.2023 16:44

Обмен приостановлен из-за AML проверки. Узнать об этом можно только на странице обмена, на почту никак не уведомляют. Связался в чате с поддержкой, направили стандартным сообщением на почту службы безопасности. Написал, срок ожидания ответа 24 часа. Сумма транзакции $3000 из BTC на МИР. Проверил сам транзакцию, риск 41%, из них: Подозрительные источники — Atm 0.9%, Exchange Unlicensed 25.8%, P2p Exchange Unlicensed 1.1% Опасные источники — Dark Market 0.7%, Enforcement Action 0.3%, Gambling 0.4%, Mixer 4.5%, Sanctions 1.8%, Scam 0.1% По всей видимости из-за того, что среди $3000 есть $22 вроде бы из даркмаркета транзакция ушла на проверку. Никто не застрахован, что p2p обменами рано или поздно не попадет пара долларов откуда не надо. Пишу отзыв для истории претензии и отслеживания статуса, надеюсь на адекватный возврат средств.

Комментарии

Александр 24.09.2023 10:14

Не снимайте претензию, я не получил пока никаких ответов от службы безопасности на данный момент и у меня есть претензия. Давайте как честные люди снимем претензию, когда вернем деньги.

Mine.exchange (ответ обменника) 24.09.2023 10:15

cогласно регламенту, ответ от Службы Безопасности может занимать до суток. СБ отвечает на все запросы, ожидайте, пожалуйста.

Александр 24.09.2023 16:40

Служба безопасности ответила через 7 часов при регламенте в 24, что считаю неплохим показателем. Предоставили информацию от мониторинга Crystal по подозрительной крипте, в общей сложности (считая SEVERE и HIGH риски) сумма рискованных активов в транзакции составляет 11% ($332.85, транзакция на $3000). Требуют верификацию с записью видео, попробовал отказаться — как вижу из отзывов на bestchange, многие отказывают в верификации и платят больший процент издержки (в моем случае предложили 1% удержать в свою сторону при прохождении верификации, что похвально) и ожидают неделю возврата. Отписал в ответ на письмо службы безопасности, что не хочу проходить верификацию и передавать свои личные данные компании, которая зарегистрирована в Белизе. Ожидаю ответа, надеюсь сервис пойдет мне на встречу.

Mine.exchange (ответ обменника) 24.09.2023 16:44

Уважаемый клиент. Ожидайте пожалуйста ответ от Службы Безопасности согласно описаным срокам. Просим Вас воздержаться от возобновления претензии и ожидать ответ согласно регламенту С уважением, администрация MINE. exchange

Александр 25.09.2023 11:02

Шахта приняли мою позицию, что я не хочу проходить верификацию — в течение семи календарных дней сделают возврат средств за вычетом 5% на трудозатраты. Отдельно хочу отметить, что служба безопасности обменника ведет себя адекватно и никаких проблем по мере решения ситуации не возникает. Ожидаю семь дней, как вернутся средства дам знать в этой ветке.

Александр 25.09.2023 17:09

Вернули средства в течении рабочего дня при заявленных 7 днях ожидания, приятно удивили. Спасибо.