Daniil
07.11.2023 10:22 · закрыта 07.11.2023 10:53
Советовать не могу тут выводить, какую то АМЛ проверку мне толкнули и сказали не смогут сделать возврат так как они заморожены, и просят целый ряд документов. Давно с таким не встречался, я надеюсь деньги вернут или выполнить заявку, буду комментировать тут статус.
Администрация Monitorings 07.11.2023 10:53
Здравствуйте, Daniil, На стадии создания заявки предоставляется информация что по всем монетам, которые поступают нам, проводится AML проверка, вне зависимости на какую сумму совершена транзакция. В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, обменный пункт проведет AML-проверку Вашей транзакции. В случае, если Ваш адрес или криптовалюта, отправленная Вами, будет иметь High Risk/Middle Risk или связана с нелегитимными источниками — потребуется верификация личности. Средства будут заблокированы до окончания проверки. Перед созданием заявки так же сеть соответствующее подтверждение, что пользователь согласился с правилами сайта и Aml проверкой, без которого невозможно создать заявку. Претензия не имеет финансового характера, все действия проходят согласно установленных регламентов сайта и мониторинга обменных пунктов Bestchange. Просим Вас сохранять спокойствие и ожидать окончания проверки. С уважением, команда UAchanger Your Favorite Exchanger
