Совешал обмен биткоинов на

Администрация Monitorings 06.01.2024 13:39

Здравствуйте, Олег, огласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https: //4ex. cash/agree. html а также AML & KYC политики https: //4ex. cash/aml. html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Администрация Monitorings 06.01.2024 15:23

Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https: //4ex. cash/agree. html а также AML & KYC политики https: //4ex. cash/aml. html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл

Администрация Monitorings 06.01.2024 15:36

Олег, Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https: //4ex. cash/agree. html а также AML & KYC политики https: //4ex. cash/aml. html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Все необходимые подтверждающие данные по данной заявке были предоставлены администрации BestChange.

Администрация Monitorings 07.01.2024 16:46

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions, из-за связи с платформой Garantex (скриншот: https: //bc. to/VqClr3 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https: //www. bestchange. ru/faq. html frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https: //4ex. cash/aml. html ), Ваш обмен был приостановлен и потребовалось прохождение процедуры KYC. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. На данный момент Вам был совершен возврат средств. Пожалуйста, в будущем проверяйте адрес Вашего кошелька на предмет меток высокого риска и при возникновении вопросов, задавайте их напрямую в обменный пункт. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.