Orge
28.10.2024 22:15 · закрыта 29.10.2024 07:02
Исходные средства (USDT) попали под санкции (может и с вами случиться!) после года обменов без проблем. Сервис заблокировал и требует нереальную пачку документов для AML. В общем с большимии суммами не рискуйте. Могли бы элементарно вернуть.
Transfer24 (ответ обменника) 29.10.2024 07:02
Orge, В результате проверки Вашей транзакции было выявлена связь с высокорискованными активами, 22% санкций. Ожидаем прохождения верификации. Инструкцию Вам отправили в чате.
Администрация Monitorings 29.10.2024 12:25
Приветствуем, уважаемый пользователь. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
