Деньги заморожены и не отвечают

Администрация Monitorings 06.11.2024 12:16

Здравствуйте, Марина, По вашей транзакции сработал AML-блокировка на стороне провайдера. Как вы знаете, все криптовалютные транзакции проходят AML-проверки. Вся необходимая информация для разблокировки была вам отправлена 20 минут назад. Ожидаем вашего ответа по электронной почте для предоставления ответа провайдеру и скорейшего разрешения ситуации.

Администрация Monitorings 06.11.2024 13:23

Марина, решение о блокировках принимают провайдеры на основании проверок криптовалютных адресов на предмет наличия на криптовалюте меток, свидетельствующих о тех или иных рисках. Максимально подробную инфомацию вы всегда можете прочесть в нашей Политике AML в соответствующем разделе сайта. Мы сожалеем, что вы попали в подобную ситуацию и советуем вам предоставить запрошенную информацию для скорейшей разблокировки средств.

Администрация Monitorings 06.11.2024 15:02

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https: //bc. to/w2AqZW ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https: //www. bestchange. ru/faq. html frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https: //www. bitcoinobmennik. com/ru/rules/aml-policy/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрация Monitorings 06.11.2024 15:08

Отметим дополнительно, что вы не ограничены в сроках для предоставления информации.

Администрация Monitorings 06.11.2024 16:42

Марина, возможность блокировки средств принимающими провайдерами указана как на нашем сайте, так и на сайте BestChange. К сожалению, подобное случается при наличии на кошельках монет, которые относятся к высокорисковым категориям AML-инструментов. Вполне возможно, что кто-то переслал вам ворованную криптовалюту, испортив тем самым адрес вашего кошелька. Для избежания подобных ситуаций всегда полезно проверять свои адреса перед любыми переводами. Касательно 30% - у нас нигде не написано, что 30% риска является основанием для блокировки. Решение о блокировке принимается исключительно провайдером и общий AML-рейтинг кошелька в нем не играет особой роли. Основная проблема - это именно наличие на кошельке монет из High Risk группы.

Администрация Monitorings 06.11.2024 18:34

Марина, к сожалению, мы не контролируем процесс разблокировки средств, так как данная блокировка инициирована провайдером. Любая дальнейшая коммуникация должна осуществляться посредством электронной почты, которая была использована при создании заявки. Не переживайте, мы всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы.