Александр
18.11.2024 14:11 · закрыта 18.11.2024 15:59
Здравствуйте, после обмена у вас сбер рубли на биткоин 17.10.2023. Теперь я больше не могу менять крипту. Мой кошелек bc1q9sqsu5fkhywvzftkjsdud32zx6j0r2wqp3fpll не проходит AML проверку, он стал высокорисковым.
ExHub (ответ обменника) 18.11.2024 14:32
Александр, вы можете обратиться в нашу поддержку и проверим так ли это.
Александр 18.11.2024 15:07
Я кошельком пользоваться не могу. До вас проходил AML проверку, после уже нет, простое ж уравнение. Вот последняя транзакция bc7f01b0e0868cc5dddff868078e4349031f425a899375e96c82e8be99d9e9bc. До вас было еще 4 таких в 4 разных обменниках.
ExHub (ответ обменника) 18.11.2024 15:59
ожидайте пожалуйста проводим проверку.
ExHub (ответ обменника) 19.11.2024 09:22
проверили хэш транзакции по вашей сделке, риск составляет 10.8%, что является нормой. Возможно ваш кошелек окрасился из-за других транзакций
ExHub (ответ обменника) 19.11.2024 11:47
вам направили монеты с минимальным риском 10.8%. Возможно ваш кошелек окрасился из-за других транзакций. Конкретно после это транзакции не могло произойти того, о чем вы говорите
ExHub (ответ обменника) 19.11.2024 12:31
в ходе проверки вашего кошелька, мы выяснили что процент риска на нем составляет 38.4% - что является допустимой нормой. В ходе проверки были получены следующие данные Trusted sources Exchange Licensed 65.25% ( 111.792825 USD) Miner 25.57% ( 43.809081 USD) Payment 2.97% ( 5.088501 USD) Other 2.67% ( 4.574511 USD) Suspicious sources Exchange Unlicensed 0.19% ( 0.325527 USD) P2p Exchange Unlicensed 0.04% ( 0.068532 USD) Liquidity Pools 0.01% ( 0.017133 USD) Dangerous sources Dark Market 2.52% ( 4.317516 USD) Gambling 0.14% ( 0.239862 USD) Sanctions 0.03% ( 0.051399 USD) Illegal Service 0.03% ( 0.051399 USD) Mixer 0.01% ( 0.017133 USD)
Александр 19.11.2024 12:37
Эти данные актуальны на данный момент? Или на момент 17.10.2023?
ExHub (ответ обменника) 19.11.2024 12:45
проверьте предшествующие транзакции на сервисе getblock. net
Александр 19.11.2024 12:46
Вы мне по человечески ответьте, кошелек bc1q9sqsu5fkhywvzftkjsdud32zx6j0r2wqp3fpll высоко рисковый или нет? Какой процент риска.
ExHub (ответ обменника) 19.11.2024 12:49
ответили выше
Александр 19.11.2024 12:51
Вот эти вот данные ниже актуальны сейчас или это старые данные? Александр, в ходе проверки вашего кошелька, мы выяснили что процент риска на нем составляет 38.4% — что является допустимой нормой. В ходе проверки были получены следующие данные Trusted sources Exchange Licensed 65.25% ( 111.978252 USD) Miner 25.57% ( 43.180980 USD) Payment 2.97% ( 5.050881 USD) Other 2.67% ( 4.115745 USD) Suspicious sources Exchange Unlicensed 0.19% ( 0.273552 USD) P2p Exchange Unlicensed 0.04% ( 0.865032 USD) Liquidity Pools 0.01% ( 0.730311 USD) Dangerous sources Dark Market 2.52% ( 4.167315 USD) Gambling 0.14% ( 0.623298 USD) Sanctions 0.03% ( 0.395190 USD) Illegal Service 0.03% ( 0.199530 USD) Mixer 0.01% ( 0.331710 USD)
ExHub (ответ обменника) 19.11.2024 12:56
Можете проверить всю свои операции по сделкам и вашему кошельку на сервисе getblock. net
Александр 19.11.2024 12:59
Ок. До обмена у вас у меня был чистый кошелек. Теперь он высоко рисковый.
ExHub (ответ обменника) 19.11.2024 13:32
Вот наша транзакция, на ней минимальный риск. Проверьте остальные свои транзакции. Мы отправили вам чистые монеты.
ExHub (ответ обменника) 20.11.2024 17:33
требования по AML-риску постоянно обновляются и вам были отправлены средства действительно с минимальным риском. По поводу замены с вами связались на почту.
Александр 21.11.2024 08:25
Монетки отправили, но осадачек. За комиссию заплатить пришлось мне. Извинений я не получил. Старый кошелек теперь с метками высокого риска. Как вы думаете хорошо пользователи вам должны относиться или нет?
