Д
Дмитрий
04.12.2024 12:44 · закрыта 05.12.2024 10:03
Пользовался данным обменным пунктом! До вчерашнего дня! На затянутом протяжении (Более 1мес) обменивал свой Биткоин на USDT tron обменника. Всё было нормально, обменник принимал мои средства которые не являлись под риском ALM. Повторюсь что на протяжении месяца только этот обменный пункт предоставлял услуги обмена на ПРИХОД, а когда я ему отправлял их обратно он начал морозить заявки! Как только начал обменивать обратно, те средства которые обменник отправлял в USDT — начались проблемы! Данный обменный пункт затребовал предоставить все скриншоты прихода и выхода (Были предоставлены) Далее начал запрашивать личную информацию и фото с паспортом в рука (Были предоставлены) После чего обменный пункт игнорирует большую часть моих сообщений и не хочет возвращать средства! Просьба не закрывать претензию до выяснения данного вопроса!
365Cash (ответ обменника) 04.12.2024 13:31
Дмитрий, ваши средства были заморожены, так как не прошли AML-проверку. С нашей AML-политикой вы согласились при создании сделки. Высокорискованные метки кошелек может получить. и при отправке средств, а не только при получении. Полученные от вас данные переданы на проверку. Проверка в вашем случае будет проходить в ускоренном порядке до 7 рабочих дней. Ожидайте, пожалуйста
365Cash (ответ обменника) 04.12.2024 13:31
Также поддержка сервиса всегда на связи и отвечает на все ваши вопросы.
Дмитрий 04.12.2024 13:47
Уважаемый 365Cash, так вы же мне на протяжении месяца отправляли usdt в обмен на мой бит +\- месяц. Но сейчас не хотите забирать usdt обратно, потому что он оказывается под ALM. (Скрины транзакций я вам предоставил где видны наши с вами транзакции, так-же видно что по мимо наших с вами транзакций не было не каких других. Значит вы их и отправляли под риском. А сейчас я вынужден ждать не понятно чего..
365Cash (ответ обменника) 04.12.2024 13:54
предоставленные вами данные находятся на проверке. Ожидайте, пожалуйста.
Администрация Monitorings 04.12.2024 14:32
Добрый день, Дмитрий. Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот: https: //bc. to/aTqx17 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https: //www. bestchange. ru/faq. html frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https: //365cash. co/ru/page/rules-aml-kyc ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Дмитрий 10.12.2024 16:41
Администрация добрый вечер. 4 декабря 2024 вы указали временные рамки решение данного вопроса. Вся информация которая Вам требовалась — была предоставлена Мною, после чего вы указали что мой вопрос будет решаться Вами ( до 7 рабочих дней ). Я хочу знать, в какое время я получу свои деньги обратно?
365Cash (ответ обменника) 10.12.2024 17:34
7 рабочих дней это примерный срок, бывает дольше время занимает проверка, мы вас сразу оповестим, как получим ответ от отдела безопасности
Дмитрий 10.12.2024 18:58
Цитирую Ваш публичный комментарий (4 декабря 2024). [Проверка в вашем случае будет проходить в ускоренном порядке до 7 рабочих дней. Ожидайте, пожалуйста. ] Сейчас вы пишите мне что это примерные сроки. Какие слова брать всерьез для меня теперь уже не понятно. Так-же хочу добавить информацию: Я проанализировал свой кошелёк и не увидел там заявленным Вами рисков 70% и выше. Анализ (Платный) показал что Мой кошелёк имеет 35% что в пределах нормы. Как такой кошелек мог выдать транзакцию под рисками 70% и выше — для меня так-же остается загадкой. При том что, Вами указанная транзакции была на приход ровно 1 год назад от другого обменного пункта на платформе BestChange. От этого и вопрос: Как мог Мой кошелёк мог работать далее на платформе BestChange и в том числе с вами на долгом протяжении с 06.24 месяца (+\- месяц). Для меня это так-же остается не логично Далее.. Благодаря усилиям Администраторов BestChange (большое им спасибо), плюс большим чудом, нам получилось связаться с данным обменным пунктом, который так-же согласился вам предоставил всю информацию которую вы затребовали от него (Спасибо и ему). Вроде как после всего этого, проблем с возвратом средств не должно было возникнуть.
365Cash (ответ обменника) 10.12.2024 20:12
На вашем кошельке было много транзакций на вход и выход за это время, каждая из которых могла окрасить ваш кошелек.
Дмитрий 10.12.2024 20:26
Повторюсь. Кошелёк на 03.12 и 10.12 остается под 35% риска, что соответствует вашим нормам. О каких красках вы говорите?
365Cash (ответ обменника) 10.12.2024 20:52
Вы говорите про общий риск, но блокировка может быть из-за меток опасных источников с гораздо меньшим риском.
Дмитрий 10.12.2024 21:07
(Приход) 2 транзакции 27.11, 2 транзакции 28.11 (Обработаны успешно) (Выход) 2 транзакции на выход, вы обработали без проблем. (Обработаны успешно) Между этими транзакциями не было иных кроме ваших с нами. Как такое возможно, что 3й перевод 03.12, был под ALM? Так-же мой перевод 03.12 не окрасил ваш кошелёк на которых поступили мои деньги. 21% риска. Получается нету подстав удерживать мои деньги у себя и не делать возврат. Что могло измениться с 27.11 по 03.12 если кроме наших с вами транзакций там других не было. Если вы прошлые транзакции 27.11 успешно обработали, значит логическим путем транзакции за 03.12 должны были все пройти, опять-же потому что кроме наших с вами транзакций других не было в это время.
365Cash (ответ обменника) 10.12.2024 21:28
как только будет результат проверки от службы безопасности, то мы вам сразу сообщим.
Дмитрий 11.12.2024 07:32
Администратор 365Cash. 04.12 вы поставили сроки выполнения или возврата заявки до 7 дней. Спустя 7 дней вы мне предлагаете ждать ещё, но сколько ждать не говорите. Такими темпами можно ждать месяцами что не очень хочется.
