LetsChange (ответ обменника) 25.12.2024 07:19
Алёна, Вы прислали нам транзакцию с высоким риском AML, Для возврата ваших средств, эквайринг требует обязательной верификации.
LetsChange (ответ обменника) 25.12.2024 10:37
все наши данные находятся у мониторинга bestchange. Можете попросить подключиться их и сделать запрос.
Алёна 25.12.2024 14:57
LetsChange, я сделала запрос на вашу электронную почту, чтоб вы прислали мне ваши юр. данные. Жду ваш ответ. Если он не поступит сегодня, то я приложу это к обращению в прокуратуру и Роскомнадзор РФ. И скрины нашей переписки в чате, где вы пишите, что у вас нет лицензии и вы являетесь физ лицом. Пусть они официально запрашивают данные и разбираются.
Алёна 25.12.2024 18:17
Я готова пройти верификацию официальным инстанциям! Вы мне не прислали кто вы? Кому я должна отправить паспортные данные в телеграмм? Я была у юристов, мы составили обращение! Либо вы мне переводите на тот же счет! Либо будем разбираться официально! Как минимум проверят Вашу контору! Жду свои средства завтра до 14-00, на свой же кошелек!
Администрация Monitorings 25.12.2024 21:34
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https: //www. bestchange. ru/faq. html frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
