Chubby Pufferfish
09.04.2025 16:31 · закрыта 10.04.2025 08:01
Проводил обмен, сайт выдал статус — ошибку. В саппорте ответили спустя 30-40 минут с вопросами откуда я перевод деньги на леджер. Судя по всему проблема с AML, хотя прямо об этом не говорят. Пока не могут назвать сроков и причин, держу претензию открытой. Более того, менял у них десятки раз используя этот кошелек и никаких проблем не было.
Chubby Pufferfish 09.04.2025 16:54
Предоставили возврат денег, проблема была с AML. Спасибо.
Администрация Monitorings 10.04.2025 08:00
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https: //www. bestchange. ru/faq. html frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
