Данил
19.04.2025 08:10 · закрыта 19.04.2025 08:34
Проверил монеты, все хорошо, создал заявку, оплатил. Прошу либо исполнить заявку в полном размере либо вернуть средства, без удержания 5%, документы согласен предоставить. Выясняется что по их aml сервису монеты высоко-рискованные, запрашивают документы и ставят перед фактом что будет удержано 5%, проверяю транзакцию в их же амл сервисе результат проверки совсем другой.
Администрация Monitorings 19.04.2025 08:16
Здравствуйте, Данил, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет высокий риск, а именно общий высокий риск транзакции 80% включая 38,9% Stolen Coin т. е связана с нелегитимными источниками. Возврат или обмен может быть выполнен согласно пользовательского соглашения https: //4ex. cash/agree. html а также AML & KYC политики https: //4ex. cash/aml. html на которые Вы дали своё согласие, а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно пользовательского соглашения, Вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на AML Также, при необходимости, по запросу, мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange
Данил 19.04.2025 08:23
Я же пишу вам, что провел проверку по вашему же сервису там совсем другие результаты. Приложил в переписку, результат проверки, как так выходит что в одном и том же сервисе разные результаты проверки?
Администрация Monitorings 19.04.2025 08:33
Добрый день, Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Stolen Coin. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции. Так как Вы согласились с правилами обменного пункта при создании заявки, финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Данил 19.04.2025 08:41
Как это не заметил предупреждение о aml проверке? Вы лично провели aml проверку или отталкиваетесь от скриншотов обменника? Я пишу о том что моя проверка по транзакции не сходится с результатами обменника, провел проверку в том же сервисе что и обменник и результат другой, почему так? Поддержка в личной переписке перестала отвечать.
Данил 19.04.2025 08:42
Как вам приложить результаты проверки?
Данил 19.04.2025 10:41
Уважаемая администрация, по результатам проверки в сервисе amlbot которым пользуется обменник, мне предоставлен отчет в котором четко и ясно указано 99.45% Merchant Services и 0.55% Unnamed Service, я со своей стороны как добросовестный контр агент выполнил все необходимые процедуры для успешного и безопасного обмена, почему я должен терять 5% своих средств?
