Получил две блокировки от банка в связи с тем

Получил две блокировки от банка в связи с тем, что получил финансы полученные мошенническим путем. Общая сумма ущерба — 1 485 000 тенге или 3350$. Так-же обменник угрожал мне судом и многое другое Как все начиналось С начала августа использовал данный обменник в связи с переездом в Казахстан. Вывел больше 15.000 долларов на карту за это время. Но в середине сентября мне прилетела блокировка на карту, я звоню в банк и мне сообщают, что деньги тремя транзакциями по 295 000 (итого 885 000) тенге получены мошенническим путем и нужно ехать в банк. Я пишу об этом обменнику и ничего внятного не получаю, кроме как ехать в банк и узнавать. В отделе банка мне оперативно предьявляют, что я якобы продал кому-то карту. После того, как я обьяснил им ситуацию, что это был обмен мне порекомендовали вернуть средства потерпевшему, чтобы дело не дошло уже до заявления в полицию и решилось все внутри банка. Очевидно никакие проблемы в чужой стране мне не нужны и я вернул эти деньги. После этого я пишу обменнику о возврате и прикладываю письмо в банк от руки, после этого обменник начинает предьявлять за возврат и не предоставлять никаких доказательств об чистоте данных средств. Он начал обвинять банк в якобы мошенничестве, а так-же перепутал кодовый номер казахстана с российским, что указывает на то, что они вообще не понимают, как они работают. Дело в том, что обменник использует черный треугольник для получения более выгодного курса и жертвой этого стал я. Спустя пару недель мне все таки разблокировали карту в связи с тем, что вернули средства потерпевшему. Далее через сутки снова прилетает блокировка — та же ситуация, только на 600 000 тысяч. Очевидно я вернул деньги пострадавшему, но сам обменник настаивал на том, чтобы я дожидался заявления в полицию, якобы у них все легально (ни лицензии на территории РК, ничего у них соответсвенно нет). Обменник прислал ордер от бинанса п2п с этой сделкой, где трейдер был в сети последний раз 3 недели назад и в обмене использовал третье лицо, на что обменник даже не стал обращать внимание. Верификация аккаунта бинанса была на русского человека, а отправитель казах. Сам трейдер в чате указывал, что отправляет якобы с картой брата, что очевидно, была карта пострадавшего В попытках вернуть свои деньги, т. К. Сумма не низкая, обменник начал угражать мне тем, что наймет адвокатов и будет разбираться со мной. Так-же просит данные о возврате, которые не может предоставить банк в связи с банковской тайной. Им было предоставлена история из личного кабинета и ответ на письменное заявление в банк о подтверждении возврата, но они все равно выдумали несуществующие документы, чтобы не делать возврат Все диалоги и прочие доказательства сохранены в том числе с угрозами судом.