А
Алина
15.11.2024 10:58 · закрыта 24.11.2024 12:34
Заморозили деньги в обменнике. Прошло более 2 недели с момента как я обосновала происхождение средств — а сервис все еще ждет ответа от своих партнеров. 2 недели на АМЛ тест — это невыносимо затянуто, тем более при таком волатильном рынке. Пожалуйста, проверьте информацию, которую я вам предоставила. На других сайтах с отзывами об этом сайте видела, что люди ждали дольше 1 месяца, что недопустимо затянуто для КУС.
FixedFloat (ответ обменника) 15.11.2024 12:06
Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. У нас есть вся доказательная база, которая подтверждает, что средства, полученные отправителем, связаны с преступной деятельностью. Мы готовы предоставить всю информацию о данном инциденте администрации BestChange. Искренне Ваши, FixedFloat. com team.
Алина 15.11.2024 12:08
Я это понимаю, вы запросили у меня сведения о двух транзакциях в моем кошельке, в ответ было предоставлено видео вывода денег с сервиса а также их полный путь, с кошелька бинанс владельца сервиса до моего кошелька. в ответ на это вы не можете ничего ответить, хотя по правилам сервиса должны провести проверку.
FixedFloat (ответ обменника) 15.11.2024 14:24
у нас есть все основания полагать, что средства были получены преступным путем. Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной.
Алина 15.11.2024 14:48
Претензия заключается в неадекватных сроках которая у вас занимает АМЛ-проверка, 1 месяц и более, я думаю что администрация Bestchange тоже будет согласна, что удерживать деньги без дополнительного основания и без каких-либо подробностей на более чем месяц это неприемлемо.
FixedFloat (ответ обменника) 15.11.2024 20:19
Мы никогда не замораживаем средства пользователей без причины. В каждом конкретном случае при получении информации от партнеров, что средства связаны с преступной деятельностью, мы обязаны досконально проверить всю поступающую информацию. Мы ценим свою репутацию и не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорировании которых, могут заблокировать работу нашего сервиса.
Алина 15.11.2024 20:49
Эта претензия будет активна, пока ваша команда не перестанет откладывать такую базовую вещь как проверку цепи переводов в блокчейне на месяцы без какой-либо конкретной даты или причины разблокировки.
FixedFloat (ответ обменника) 16.11.2024 03:28
Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступление. Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange.
Алина 16.11.2024 09:25
Значит, будем ждать их ответа, потому что происхождение средств было обосновано 16 дней назад и проверка этой информации занимает не больше часа.
FixedFloat (ответ обменника) 16.11.2024 13:27
Просьба администрацию BestChange отреагировать на данную претензию.
Алина 16.11.2024 19:20
+, хватить снимать претензию) ждем администрацию.
Администрация Monitorings 18.11.2024 11:20
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https: //www. bestchange. ru/faq. html frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
