MONITORINGS
Войти

Я открыл заявку на обмен из USDT Tether ERC20 в USDT Tether TRC20

Закрыта
А

Артемий

17.11.2024 11:50 · закрыта 17.11.2024 14:08

Я открыл заявку на обмен из USDT Tether ERC20 в USDT Tether TRC20. Мои средства поступили на, вероятно, одноразовый кошелек, как часто принято у обменников, а не на hotwallet какой-либо биржи. Я специально проверил кошелек в AMLbot и не обнаружил риски выше предельных, заявленных в политике обменника. Вместе с этим, обменник заявляет, что мои средства были заблокированы биржей и требует информацию, подтверждающую происхождение средств не для совершения обмена, а для возврата. Обменник свой отчет о проверке кошелька предоставить отказывается. Этот отказ вкупе с фактом, что средства не находятся на кошельке какой-либо биржи рассматриваю, как повод предполагать, что обменник принял решение беспочвенно удержать 10-30% от суммы в зависимости от нанесенного ущерба (выдержка из AML политики обменника), остановив мой обмен из-за несуществующих на деле факторов риска.

Комментарии

LigaBTC (ответ обменника) 17.11.2024 12:09

Артемий, Средства по Вашей заявке заморожены биржей согласно политики АМЛ. Для дальнейшего разбирательства просим Вас предоставить запрошенную информацию.

Артемий 17.11.2024 12:12

Администрация обменного пункта проигнорировала мою претензию на сайте bestchange и оставила комментарий, не отвечающий на мои обоснованные вопросы. Прошу внимания администрации bestchange, а администрацию обменного пункта прошу не заниматься демагогией.

LigaBTC (ответ обменника) 17.11.2024 12:21

просьба предоставить запрашиваемую информацию, для скорейшего решения сложившейся ситуации.

Артемий 17.11.2024 12:22

По-прежнему комментарий администрации bestchange. Пока не вижу подтвержденных оснований идти на процедуру, в которой подарю обменному пункту 10-30% от суммы обмена.

LigaBTC (ответ обменника) 17.11.2024 14:08

доказательства заморозки Ваших средств предоставили администрации бестчендж. Просьба не возобновлять претензию и ожидать ответа от администрации мониторинга. Мы в свою очередь по прежнему ожидаем от Вас запрашиваемую информации. Благодарим за понимание! С Уважением администрация обменного пункта LigaBTC!!

Артемий 18.11.2024 20:30

В связи с тем, что в течение предыдущего дня и сегодняшнего рабочего дня администрация bestchange не успела рассмотреть данный вопрос, а мои средства по-прежнему находятся у обменного пункта, и я не получил документальных подтверждений блокировки моих средств, я формально имею право возобновить финансовую претензию, что и вынужден сделать.

LigaBTC (ответ обменника) 19.11.2024 06:40

в связи с тем что Вы по-прежнему не предоставили запрашиваемую информацию, а сама суть претензии ложная и сфабрикована на Ваших личных догадках, нацеленная на очернение нашей репутации. Мы ее снимаем. P. S. Доказательства блокировки Ваших средств предоставили администрации бестчендж. С Уважением администрация обменного пункта LigaBTC!!

Администрация Monitorings 19.11.2024 07:54

Добрый день, Артемий. Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https: //bc. to/DYjtlp ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https: //www. bestchange. ru/faq. html frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https: //ligabtc. com/pages/AML-service-policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.