Дмитрий
22.11.2024 20:32 · закрыта 24.11.2024 12:34
Мне нужно было перевести erc20 в trc20 AML чистый 100 000 erc20 ушли на обмен прилетае ваши средства не прошли проверку на подтвердить откуда у меня они взялись все прееводы фото документов и так далее! Мой AML Минимальный риск • Exchange — 97.8% • Other — 2.2%. Хотя украсть деньги похоже бинанс 2 тут началось.
Дмитрий 22.11.2024 20:37
На просьбу вернуть erc20 туда откуда они были отправлены не реагируют. На каком основании заморозка если AML чистый, опять тишина. Буду помечать как краденные! берегитесь этих мошенников.
Дмитрий 22.11.2024 20:40
CrystalTrade Support, [23 Nov 2024 at 00:38:56]: В данном случае причина другая, однако не ее могу сообщить, поскольку это внутренняя информация Для осуществления данной обменной операции, необходимо предоставить подтверждение происхождения средств и ответы на следующие вопросы: - Каков ваш статус занятости? - Каковы источники вашего дохода? - Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу; - Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек; - Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа. Также, необходимо предоставить следующие материалы: 1. Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве; 2. Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве.
Дмитрий 22.11.2024 20:43
Вот что ждет всех кто с нми работает.
Дмитрий 22.11.2024 22:05
Прошу администрацию Bestchange вмешаться!
Дмитрий 23.11.2024 06:35
Администрация отдыхает видимо на Британских Виргинскиех островах! Когда будете реагировать?
Дмитрий 23.11.2024 06:44
А сервис настойчиво требует прислать паспортные данные видимо для того чтобы слить их потом кому то! На каком основании если AML чистый? Блокировка по уловия тольок в случае плохого AML. Ответ другая причина и внутренняя информация (простыми словами они так захотели). Мой ответ: вы не биржа а помойка я беспокоюсь за сохранность своих персональных данных! И думаю не зря!
Crystal-Trade (ответ обменника) 23.11.2024 06:51
Мы понимаем Ваше беспокойство, и сожалеем что Ваши средства не прошли AML проверку, просим Вас воздержаться в высказываниях в негативном ключе, в наш адрес, Ваши средства никто не пытается украсть, они буквально в Ваших руках. Средства по Вашей заявке были заморожены согласно AML-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Блокировка могла произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и AML-политике. Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом. Благодарим Вас за понимание и терпение. Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и AML-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Дмитрий 23.11.2024 07:00
Это полная чушь никаких меток нет. Я все проверяю каждый раз. Пришли что показывает ваш AML? Ибо мой показывает кристальную чистоту. Адрес в зоне низкого риска Риск 3%
Дмитрий 23.11.2024 07:21
Мы проводим AML-проверку в случае High Risk или связи с нелегитимными источниками может понадобится проверка личности. Средства могут быть заблокированы за связь с санкционными биржами. Вот ваши условия по моему AML ничего подобного нет. Я знал это когда подписывался под этим. Покажите обратное? AML скинуть не проблема для вас уверен.
Crystal-Trade (ответ обменника) 23.11.2024 08:08
Вы игнорируете большое количество информации. Касательно политики AML/KYC с которой Вы согласились. Пункт 4... Администрация сервиса crystal—trade. org оставляет за собой право проводить мониторинг данных Пользователя на постоянной основе, в особенности в тех случаях, когда его идентификационная информация была изменена или его деятельность показалась подозрительной (необычной для конкретного Пользователя), в связи с чем вправе запрашивать у Пользователей актуальные документы, даже если они прошли проверку подлинности в прошлом. Пункт 5. … При обнаружении в транзакции вышеуказанных значений, а также, в случае если возникнут подозрения в действиях Пользователя, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов…
Дмитрий 23.11.2024 08:17
Так получается это целиком на ваше усмотрение если вы так решили то AML тут не причем. Тогда пишите что можете блокировать на свое усмотрение этого там не было. Покажите AML на основании которой вы меня заблокировали? Трудно его выложить?
Дмитрий 23.11.2024 08:17
Где тут администрация bestchange? Пусть рассудит.
Дмитрий 23.11.2024 08:37
Пункт 4 Первая сделка с вами что вы там мониторили? Чушь полная. Пункт 5 AML покажите основание блокировки.
Администрация Monitorings 23.11.2024 11:46
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному была обнаружена подозрительная активность. Средства заморожены на стороне биржи. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https: //www. bestchange. ru/faq. html frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Дмитрий 23.11.2024 11:50
Покажите AML? На какой бирже они заблокированы? Вернуть не хотите на тот же адрес получается. А я думаю что вы передадите мои личные данные третьим лицам.
Дмитрий 23.11.2024 13:37
Отправил конвертировать erc20 на trc20 в итоге написали что AML риск заблокированы пройти верификацию с кучей документов. Откуда деньги, паспорт пришлите, у кого купили и так далее. Проверил AML чистый написал об этом. Ответили что дело не в АМЛ а в каких то внутренних моментов которые мне не могут сказать. Потом ответили что биржа заблокировала. Какая биржа? Тишина Покажите АМЛ тишина? Просто мы так решили и заблокировали! Пока вопрос не решен от bestchange пока никакой помощи!
Дмитрий 23.11.2024 13:44
Администрация мониторинга где мне KYC проходить?
Дмитрий 26.11.2024 09:23
Отправил KYC по электронной почте прошу ускорить рассмотрение.
Crystal-Trade (ответ обменника) 26.11.2024 12:11
Комментарии и отзывы не предназначены для ведения диалога, если у Вас есть вопросы пожалуйста пишите их в чат поддержку на сайте, или же на почту.
Дмитрий 28.11.2024 11:26
Я бы не писал тут если бы реация была хоть какая. Bestchange самоустранился похоже.
