Д
Дмитрий
27.01.2026 05:02 · закрыта 08.02.2026 11:53
Не выполнили обмен, возврат средств делать отказываются. Мой кошелек не имеет никаких признаков хай риска. Запросили кучу документов включая источники дохода и паспортные данные. Однако запрос паспортных данных допустим исключительно со стороны лицензированных финансовых организаций в рамках требований AML/KYC. Требую немедленно выполнить обязательства по обмену либо вернуть средства. Данный сервис не является регулируемой структурой и не имеет законных оснований на сбор и обработку моих персональных данных.
Crystal-Trade (ответ обменника) 27.01.2026 05:06
Дмитрий, Мы понимаем Ваше недовольство, однако Вы полностью согласились с нашей AML/KYC политикой при создании обмена. Ваша транзакция была заблокирована за агрессивное дробление средств, что может восприниматься как попытка отмывая средств заработанных приступным путем. Увы, без предоставления запрашиваемых данных мы не можем рассмотреть Ваш инцидент и произвести обмен/возврат.
Crystal-Trade (ответ обменника) 27.01.2026 05:26
По данной операции сработали комплаенс-триггеры, признаки агрессивного дробления транзакции, поэтому заявка переведена в режим проверки. Мы не присваиваем средства - они находятся на удержании до завершения проверки. В рамках AML/KYC мы обязаны запросить идентификацию и подтверждение происхождения средств. Без предоставления запрошенных данных мы не имеем права выполнить обмен или оформить возврат, так как это будет нарушением наших процедур и правил риск-контроля. Мы обрабатываем персональные данные исключительно для целей AML/KYC, доступ к ним ограничен, данные не используются в иных целях и не передаются третьим лицам иначе как в рамках проверки/по законному запросу.
Дмитрий 27.01.2026 05:32
Предлагаете мне вам на слово верить, что мои данные в безопасности? Внутренние правила сервиса не могут подменять требования законодательства. Без лицензии финансового регулятора сбор паспортных данных и блокировка средств не имеют правового основания. Делайте обмен или возврат.
Дмитрий 27.01.2026 11:35
Администрация, Bestchange, просьба посодействовать в решении данного вопроса. Ни обмена, ни возврата я так и не получил. Обменник просто украл мои деньги.
Crystal-Trade (ответ обменника) 27.01.2026 11:39
мы уже объяснили, по заявке сработали AML-триггеры, поэтому транзакция на проверке. Средства не украдены - они удерживаются до завершения AML-проверки. Просим прекратить ложные заявления о краже. Для завершения обмена необходимо предоставить запрошенные данные.
Дмитрий 27.01.2026 12:03
Средства именно украдены, потому как вы не имеете права их проверять или замораживать. Вы просите меня разгласить вам мои персональные данные. Ок, но кто вы? Кому я буду отправлять конфиденциальные данные? В таком случае: Прошу предоставить номер вашей лицензии, наименование регулятора и ссылку на официальный государственный реестр, подтверждающий ваше право осуществлять криптообменную деятельность и проведение AML/KYC процедур. Также прошу указать юридическое лицо, в рамках которого вы осуществляете деятельность: полное наименование компании, регистрационный номер и страну регистрации.
Crystal-Trade (ответ обменника) 04.02.2026 08:47
перед созданием заявки вы подтвердили согласие с Правилами сервиса и AML/KYC-политикой на сайте. В соответствии с этими условиями заявка может быть приостановлена до завершения проверки, если операция попадает под критерии риска. Мы не предоставляем номер лицензии/регулятора/реестры. Вся публичная информация и действующие документы размещены на сайте. Без прохождения проверки сервис не может выполнить выплату или возврат по данной заявке. Если вы утверждаете, что средства были похищены - направьте номер обращения в правоохранительные органы. Информацию по заявке можем предоставить по официальному запросу уполномоченных органов.
Дмитрий 04.02.2026 15:06
В правоохранительные органы обращение обязательно будет. На данный момент у вас нет законных прав проводить верификации AML/KYC. Юридическая суть правил вашего сервиса звучит так: Вы в праве запросить мои документы, а я в праве отказаться их предоставлять. Далее вы уже просто обязаны вернуть мне средства, а не удерживать их. В правовом смысле это ни что иное как неправомерное удержание моих средств или их хищение.
Crystal-Trade (ответ обменника) 06.02.2026 11:20
Ваши средства успешно разблокированы, пожалуйста свяжитесь с нами для уточнения деталей по возврату или обработке заявки.
Crystal-Trade (ответ обменника) 07.02.2026 08:50
пожалуйста подтвердите факт получения средств.
Дмитрий 08.02.2026 11:18
Средства получил, сервисом крайне не доволен.
