PayMarket

Только что переводил 125usdt, чтобы получить 10000руб на карту дочки. Попал под блокировку АМL и теперь хотят кучу документов, вплоть до верефикации ТЕЛЕФОНА. На запрос прислать подтверждение того, что средства не прошли их АМL скоринг не отвечают. Считаю это сверх подозрительным, так как за многие годы это первый такой случай. Сам являюсь в прошлом MLRO и считаю, что для клиентов есть риски мошенничества данным сервисом, через сбор максимальных данных(круче чем у Bybit и Binance) и требование прохождения верификации телефона! До перевода всё было красиво, как только перевел, срочно: отмена заявки, … Кошелёк с которого переводил чист на 100%, никогда ни в каких проблемах не участвовал. Это вообще что-то новенькое.. Может им еще управление телефоном разрешить делать дистанционное )? Требую вернуть перевод. Пока тишина. Никому не советую их сервис. Потерял деньги, время. Считаю есть большие риски сбора данных для мошенничества.

Дмитрий · 22.12.2025 10:35 · комментариев: 1

Сервис совершает откровенные мошеннические действия. Приняли от меня 800 usdt, час ничего не происходило, далее оповестили о том, что якобы банки отклоняют перевода по вашим реквизитам. Далее начали выдумывать правила, по которым я должен плясать с бубном, писать на какие-то левые почты и умолять вернуть мои же (!) средства. Реальная причина проста: их процессинговый сервис по обработке платежей, к которому они подключены как вебмастера, встал на паузу и платежи некому отправлять. С какой кстати — непонятно, если я общаюсь с ними напрямую в телеграмме. По итогу: ни 800 usdt, которые я им отправил, ни рублей, которые должен был получить с заявки, минус потраченный час и настроение. P. S: Естественно, после письма на почту никто деньги мне не вернул.

Влад · 23.08.2025 11:00 · комментариев: 4

Переспрашивали скрины в чате. В итоге не дослали остаток, мелочь но не приятно. Не удалось отправить всю сумму заявки не плодив операции до 100р.

Александр · 20.08.2025 09:08 · комментариев: 3

Рекомендую 2 раза подумать, перед тем как пользоваться данным обменом! Большая вероятность, что ваши средства не пройдут АМЛ проверку! У меня никогда не было проблем с этим, и тем более я никогда не связывался с монетами имеющими риски, а тут внезапно не прошли проверку. То что запрашивает обмен в качестве верификации, это не законно, даже не смотря на то, что они у себя это где то прописали в правилах! Обратите внимание, что я не первый, и люди ниже пишут о подобных ситуациях. Данные для официального запроса сервис предоставить оказывается, элементарно дает обычную яндес почту! Если они считают себя правыми, почему не предоставить мне данные, для официального разбирательства?

Александр · 17.05.2025 10:09 · комментариев: 20

Администрация помогите разобраться, произвожу обмен volet на xrp курс и так не весьма но с этим кошелком все не так банально, ладно выбрал оплатил, теперь они мне не присылают монеты так как курс там на копейки вырос и предлагают возврат мол курс вырос, на мой вопрос а если бы он упал то они тоже бы предложили возврат? Помогите решить проблему. Они не ответили.

Радик · 22.01.2025 12:52 · комментариев: 7

Заблокировали средства по причине AML Анализ не пройден. Входящая транзакция полностью проходит AML проверку. Их биржа не заморозила и никаких документов не запрашивает по моей транзакции. Настоятельно рекомендовать не могу использовать данный обменный пункт если не хотите потерять время и деньги. Также они мне заблокировали чат на своем сайте и я не могу решить с ними вопрос по моей заявке.

Победоносная Пони · 16.11.2024 11:12 · комментариев: 7

Менял около $1000 еще 1 ноября. Прислали уведомление о том, что не прошло AML проверку, прислал им все необходимые документы, фото, видео в нескольких экземплярах. Сначала оператор написал что через час разрешит мою проблему, в итоге написали, что может занять несколько суток, а в итоге вообще стали игнорировать мои сообщения и вообще не отвечают. Даже позвонил в свой банк, уточнить принимаются ли мне переводы на карту, банк сказал все работает без проблем. Уже практически 4-й день пошел, денег нет, никто не отвечает. Короче смирился, что денег уже не будет.

Владислав · 03.11.2024 13:53 · комментариев: 4

Обещали обработать заявку за 10-60 мин. Требую вернуть USDT. Прошло два часа, перевод не выполнен, отвечают общими фразами и просят подождать.

Modern Cheetah · 15.09.2024 13:00 · комментариев: 4

Деньги мурыжат более суток, уже прошло более 1 рабочего дня, оператор обещал сделать возврат, не делают, поддержка не отвечает!

Андрей · 07.08.2024 17:39 · комментариев: 6

Заявка исполнена не полностью. Прошел уже почти час с первого перевода. Не доплатили 1101р. Доплаты так и нет, хотя в чатике пишут на данный момент выплатим.

Денис · 28.07.2024 09:42 · комментариев: 1

Отправил usdt для обмена на Тинькофф. После этого сказали, что в данный момент отправят. Заявка была заморожена, после чего в чате сказали, что выполнят ее в ручном режиме. Прошло время, деньги на пришли, саппорт молчит.

Артур · 01.05.2024 08:54 · комментариев: 1

Жду шестой день деньги. Прислали скрин от банка с обрезанными цифрами, что якобы отправили от 29.03.2024. Просят подождать, что-то узнают у банка. Запросили у меня движение средств, чтобы убедится, что деньги так и не дошли, предоставил.

Дмитрий · 03.04.2024 11:32 · комментариев: 6

Заявка №, отправил низкую сумму, теперь говорят что ничего не поступало когда у меня везде написано что сумма поступила, я так понимаю хамско клиентов.

Алексей · 06.08.2023 13:28 · комментариев: 2

USDT TEHTER не пришли на кошелёк. Пишет заявка не оплачена хотя деньги с карты списались Заявка 531183 - 500 деньги списались но заявка не оплачена.

Astrix · 12.02.2023 03:23 · комментариев: 1

Я создал вторую заявку и оплатил ее! Поэтому я создал третью заявки и нажал там оплатить и оперативно же вам написал чтобы вы выплатили на предыдущую заявку. Я захожу в личный кабинет чтобы подтвердить платеж, но вижу что нет кнопки оплатил (значит потерял деньги). 31901.8Р должно было прийти а пришло 31275.9.

Нургазим · 12.08.2022 09:03 · комментариев: 7

Нету денег. Хотя онлайн в чате. Админ не отвечает.

Andrey · 23.05.2022 02:31 · комментариев: 4

Сбой в транзакции, прошу оператора чтобы поднял сатоши или перезагрузил транзакцию, говорят это невозможно, даже в системе написано что сильно отстает и обычно на 11, как мальчики дурачка посылают, неприятно крайне.

Djon · 11.03.2022 12:20 · комментариев: 4

Второй раз наталкиваюсь на такой случай!! Всю переписку тут нет возможности привести, я бы её скопировал. Нет возможности высчитать до копеек комиссию!! Как тут понять не могут, что сумма переводится без учёта всяких комиссий! Блин-я-я-я, они просят соответствия суммы и заявки!! В заявке всё было указано в соответствии с переведённой суммой.

Игорь · 29.11.2021 17:43 · комментариев: 4

Не рекомендую!! В других обменниках менял, приходило одно подтверждение от 5-и минут, а менял я более 500 раз. Биткоины ожидаю уже около 5-и часов и ни одного подтверждения.

Ded2488 · 14.05.2020 02:43 · комментариев: 3

Второй раз за неделю меняю деньги, и второй раз жду невыносимо медленно зачисления. На данный момент закинул смешную сумму на BTC, и все равно жду второй час.

Святослав · 12.11.2019 14:23 · комментариев: 6